Сеть магазинов одежды попала под уголовное дело

«Создавали недобросовестную конкуренцию отечественным производителям»: собственника крупной сети (240 торговых объектов по стране) обвиняют в неуплате налогов и продаже некачественной одежды под видом фабричной.

Возбуждено уголовное дело против собственника крупной торговой сети и его пособников (всего 11 человек). Они заключены под стражу, сообщает Госконтроль.

Торговая сеть владела 240 магазинами одежды низкого ценового сегмента. Название сети не раскрывается.

Обнаружили противоправную деятельность Департамент финансовых расследований совместно с КГБ и налоговой. По их версии, владельцы наладил теневой канал поставок низкокачественной одежды. В бюджет они не уплачивали необходимые платежи, благодаря чему завышали цену товара в магазинах. 

Для неуплаты налогов участники противоправной схемы зарегистрировали дополнительно более 140 субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения. Деньгиа, полученные от продажи одежды, распределялись между обществом и созданными субъектами хозяйствования. 

В результате неправомерного применения упрощенной системы налогообложения общество не уплатило налоги на общую сумму более 5,6 млн рублей. 

Более того, торговая сеть вводила в заблуждение покупателей. Магазины продавали дешевые товары низкого качества под видом качественной фабричной продукции.

За счет этого «владельцы сети создавали недобросовестную конкуренцию отечественным производителям текстильной промышленности», отмечают контролеры.

Однако это не все преступления, совершенные сетью магазинов. Сейчас проводятся проверки с целью обнаружить факты сокрытия выручки и выплаты работникам зарплаты «в конверте». 

В ходе обысков изъяты деньги, документы, техника, 75 печатей различных субъектов хозяйствования, 120 электронных ключей управления системой банковских платежей. На имущество наложен арест. 

Читайте нас в: