Крипта манит прибылью, но рядом с ней всё чаще – прачечная для хакеров

Те, кто вкладывается в криптовалюты, должны помнить: за красивыми графиками доходности часто прячется грязная инфраструктура, где отмывают деньги хакеров. Международные правоохранители заявили о ликвидации сервиса AudiA6, через который, по версии следствия, отмывали сотни миллионов евро в цифровых активах. 

В Грузии задержали двух предполагаемых администраторов – гражданина Украины Руслана Ткачука и гражданина России Александра Леденева. 

Судя по материалам Eurojust, Europol и Минюста США, работала не инвестиционная платформа, а прачечная для украденной криптовалюты.

По версии следствия, через AudiA6 с 2022 по 2025 год могли пройти более 336 млн евро преступных цифровых активов. Минюст США оценивает объём операций примерно в 389,7 млн долларов и говорит о более чем 10 333 биткоинах, поступивших на кошельки сервиса с момента его запуска.

Как работала криптовалютная прачечная

Схема была проста и поэтому опасна. Клиент передавал сервису криптовалюту с грязным происхождением, а затем получал обратно средства, прошедшие через цепочку транзакций. Смысл – запутать след и скрыть источник денег.

По данным Eurojust, преступники переводили украденную криптовалюту на кошельки, контролируемые группой, а примерно через час получали «очищенные» средства. За услугу операторы брали комиссию от 3% до 10%. 

Вот такая цифровая химчистка: пятна от взломов, ransomware и даркнета обещали вывести быстро, почти бережно, с заботой о клиенте. Только клиентами были не пенсионеры с накоплениями, а киберпреступники.

Во время операции заблокировали 25 доменных имён, изъяли более 30 серверов, заморозили и конфисковали криптоактивы. 

В Грузии также изъяли более 80 автомобилей и несколько объектов недвижимости. Telegram-аккаунты сети заблокировали, а сайты AudiA6 и связанного с ним форума Dark2Web заменили баннерами правоохранителей.

Форум, дропы и 6000 чужих личностей

Следствие утверждает, что люди, стоявшие за AudiA6, также управляли даркнет-форумом Dark2Web. Такие площадки нужны не для дискуссий о будущем финансов, а для поиска преступных услуг, связей и клиентов. Цифровой рынок, только вместо честной конкуренции – взломы, вымогательство и отмывание.

Отдельная часть схемы – подставные аккаунты. Eurojust сообщает о более чем 6000 KYC-записей, связанных с аккаунтами денежных мулов. Проще говоря, использовались украденные или купленные личности, чтобы открывать аккаунты на криптобиржах и прогонять через них деньги.

Это ещё один неприятный урок. Когда человек продаёт свои паспортные данные, регистрирует аккаунт «за процент» или помогает кому-то «просто принять перевод», он может думать, что участвует в мелкой серой подработке. 

На деле он может стать звеном в международной схеме отмывания денег. Потом объяснять будет трудно. Особенно если за красивыми словами «арбитраж», «криптообмен» и «быстрая комиссия» стояли чужие украденные средства.

При чём тут обычные инвесторы

Обычный человек может сказать: я не хакер, никого не взламывал, просто купил крипту и жду роста. Логика понятная. Но проблема в том, что в криптомире значение имеет не только ваша честность, но и история монет, кошельков и площадок, через которые проходят деньги.

Если покупать криптовалюту через сомнительные P2P-сделки, серые обменники, неизвестных посредников или «проверенных ребят» из чата, можно получить актив с чужим криминальным хвостом. А потом начинается совсем не инвестиционная романтика.

Биржа может заблокировать аккаунт. Банк может запросить документы. Налоговые и правоохранительные органы могут заинтересоваться происхождением средств. И человеку придётся объяснять, почему его кошелёк оказался рядом с цепочкой, где до этого ходили деньги от взломов, вымогательства или даркнет-рынков.

Крипта не становится безопасной только потому, что она модная. Блокчейн не забывает. Даже если кто-то обещает «анонимность», «чистый перевод» и «безопасную схему», это часто не защита, а реклама будущих проблем.

Беларусь уже закрутила гайки

Для Беларуси эта история не выглядит чем-то далёким. Белорусские власти ещё в 2024 году подписали Указ № 367 об обращении цифровых знаков. Документ запрещает физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей – резидентов ПВТ, покупать и продавать криптовалюту вне белорусских криптобирж и криптообменников.

Официальное объяснение – защита граждан и борьба с выводом похищенных денег через зарубежные криптоплощадки. И здесь, как бы ни хотелось посмеяться над очередным контролем всего живого, проблема действительно существует. Мошенники используют криптовалюту, чтобы быстро уводить деньги, запутывать следы и обналичивать украденное.

Поэтому для белорусов вопрос уже не только финансовый, но и юридический. Важно не просто купить дешевле или продать выгоднее. Важно понимать, через кого проходит сделка, где зарегистрирована площадка, какие документы останутся на руках и сможете ли вы потом доказать происхождение средств.

Читайте нас в: