Белорусский крипторынок отрезают от Европы. Вступает в силу секторальный запрет на операции с ЕС

В воскресенье, 24 мая, вступает в силу 20-й пакет санкций Евросоюза, который предполагает запрет на криптовалютные операции между ЕС и российскими и белорусскими криптосервисами.

Как пишет РБК, в преддверии вступления санкций в силу, 18 мая зарегистрированный в Нидерландах AML-сервис Crystal начал маркировать транзакции некоторых российских и белорусских сервисов покупки криптовалюты как подсанкционные. Такая разметка с большой долей вероятности может привести к проверкам или блокировкам при переводе криптовалюты через зарубежные биржи и сервисы, использующие Crystal для оценки рисков транзакций.

Под «разметку» Crystal попал, в частности, зарегистрированный в Беларуси сервис WhiteBird, который поддерживает регулируемый обмен криптовалюты на российский рубль и пользуется популярностью у российских пользователей. Эта структура инициировала создание первого в стране криптобанка.

Директор WhiteBird Максим Шабанов рассказал РБК, что после объявления 20-го пакета санкций Евросоюза криптосервисы из СНГ получили повышенный уровень санкционного риска. В компании заявили, что «уже обновили архитектуру защиты ликвидности» и «клиенты не ощутят ограничений».

Другие крупные AML-сервисы не применяли такую маркировку в отношении WhiteBird. В частности, российские платформы «КоинКит» и «Шард», а также американский Chainalysis не отнесли транзакции платформы к санкционным. Представители белорусской платформы Cifra Markets, которая, как и WhiteBird, работает с россиянами и картами «Мир», сообщили «РБК-Крипто», что связанные с ними адреса не попали под разметку.
Но, как полагает специалист в области крипторасследований и цифрового комплаенса Григорий Осипов. Вероятнее всего, и другие белорусские сервисы в ближайшее время могут получить такую санкционную разметку.

Как прокомментировали в криптосервисе Office Life, «криптоплатформа выстроила сеть партнеров и контрагентов вне европейской юрисдикции, клиентская база компании устойчиво растет, компания дорожит безупречной репутацией и продолжает предоставлять клиентам гарантии чистоты криптоактивов», - говорится в сообщении.

По словам представителей компании, что они «выстроили адаптивную модель бизнеса, устойчивую к различным риск-факторам, в том числе и санкционным».

Читайте нас в: