Комитет госконтроля раскрыл новую схему незаконного возврата НДС

Департамент финансовых расследований КГК вскрыл новую схему незаконного возврата НДС, организованную семейной пары. Фигуранты дела ранее уже привлекались за уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество, взяточничество.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ДФР, группа использовала средства шифрования и контрнаблюдения в своей деятельности. Им удалось незаконно получить возмещение НДС в размере 2,3 млн. рублей.

Новая схема незаконного возврата предполагала изначальное запутывание возможного следствия. Подозреваемые активно использовали приемы реорганизации с слияния различных юрлиц, имевших вычет по НДС от лжепредпринимательских структур. Также они совершали многочисленные финансовые операции по накоплению и переходу фиктивных налоговых вычетов от одного субъекта к другому в течение нескольких банковских дней и в итоге хищением из бюджета денежных средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость.