Июль 06, 2018
Алексей Иванов

Департамент финансовых расследований КГК вскрыл новую схему незаконного возврата НДС, организованную семейной пары. Фигуранты дела ранее уже привлекались за уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество, взяточничество.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ДФР, группа использовала средства шифрования и контрнаблюдения в своей деятельности. Им удалось незаконно получить возмещение НДС в размере 2,3 млн. рублей.

Новая схема незаконного возврата предполагала изначальное запутывание возможного следствия. Подозреваемые активно использовали приемы реорганизации с слияния различных юрлиц, имевших вычет по НДС от лжепредпринимательских структур. Также они совершали многочисленные финансовые операции по накоплению и переходу фиктивных налоговых вычетов от одного субъекта к другому в течение нескольких банковских дней и в итоге хищением из бюджета денежных средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость.

Подписка на КГК + НДС + лжепредпринимательство + криминал
17 июля 2018
Юрий Сенько рассказал о последних успехах в борьбе с наркотрафиком
13 июля 2018
Вероятно, они стали жертвами мошенничества, но могут оказаться за решеткой
11 июля 2018
Он предлагал людям деньги взаймы, чтобы выманить у них средства.
11 июля 2018
Он вел деятельность без регистрации.

Страницы