Департамент финансовых расследований КГК вскрыл новую схему незаконного возврата НДС, организованную семейной пары. Фигуранты дела ранее уже привлекались за уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество, взяточничество.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ДФР, группа использовала средства шифрования и контрнаблюдения в своей деятельности. Им удалось незаконно получить возмещение НДС в размере 2,3 млн. рублей.

Новая схема незаконного возврата предполагала изначальное запутывание возможного следствия. Подозреваемые активно использовали приемы реорганизации с слияния различных юрлиц, имевших вычет по НДС от лжепредпринимательских структур. Также они совершали многочисленные финансовые операции по накоплению и переходу фиктивных налоговых вычетов от одного субъекта к другому в течение нескольких банковских дней и в итоге хищением из бюджета денежных средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость.